Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio

Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio: Guida completa per professionisti

Il "Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio" rappresenta uno strumento indispensabile per tutti i professionisti che operano nel settore finanziario, legale e della compliance. Questa guida completa offre una panoramica dettagliata e aggiornata delle normative antiriciclaggio, fornendo al contempo indicazioni pratiche per l'implementazione di efficaci procedure di controllo.

Cosa troverai in questo manuale:

• Analisi approfondita della normativa: Il manuale esamina in dettaglio la legislazione nazionale e internazionale in materia di antiriciclaggio, inclusi i decreti legislativi, le direttive europee e le raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).
• Guida pratica all'adeguata verifica della clientela: Vengono illustrate le procedure di adeguata verifica della clientela (KYC – Know Your Customer), con esempi concreti e modelli di riferimento per l'identificazione e la valutazione del rischio.
• Gestione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS): Il manuale fornisce indicazioni operative per la rilevazione, l'analisi e la segnalazione delle operazioni sospette, in conformità con le disposizioni normative.
• Ruolo e responsabilità dei soggetti obbligati: Vengono chiariti i compiti e le responsabilità dei diversi soggetti obbligati, come banche, intermediari finanziari, professionisti legali e contabili, in materia di antiriciclaggio.
• Case studies e best practices: Il manuale include numerosi esempi pratici e case studies per illustrare l'applicazione concreta delle normative antiriciclaggio e le best practices adottate dalle principali istituzioni finanziarie.
• Aggiornamenti normativi: Il testo è costantemente aggiornato con le ultime novità legislative e giurisprudenziali in materia di antiriciclaggio.

A chi si rivolge:

• Responsabili antiriciclaggio
• Compliance officer
• Professionisti legali e contabili
• Consulenti finanziari
• Internal auditor
• Studenti e ricercatori interessati al tema dell'antiriciclaggio

Questo manuale rappresenta uno strumento essenziale per rimanere aggiornati sulle complesse normative antiriciclaggio e per implementare efficaci procedure di controllo all'interno della propria organizzazione.